Бизнес накажут за легализацию доходов, полученных противозаконным методом

После ратификации Конвенции Совета Европы об отмывании доходов от противозаконной деятельности компании будут платить большие пени за отмывание доходов, полученных в итоге субсидирования правонарушений и терроризма. Минимальный размер административного штрафа, по предложению Росфинмониторинга, составит 10 миллионов рублей.

Федслужба по денежному мониторингу разместила на едином портале для размещения проектов нормативно правовых актов закон о ратификации Конвенции Совета Европы об отмывании, обнаружении, изъятии и конфискации доходов от противозаконной деятельности и о субсидировании терроризма, завизированной Российской Федерацией в 2009 году. Такая ратификация не вероятна без введения ответственности согласно административному законодательству для юрлиц за легализацию доходов, полученных противозаконным методом. Исходя из этого в Кодекс РФ об нарушениях административного законодательства нужно занести изменения и определить такую ответственность.
Сейчас правовые лица несут ответственность согласно административному законодательству лишь за содействие легализации противозаконных доходов и оказание денежных услуг в целях субсидирования террористической деятельности и других правонарушений. Размер штрафа по законодательству об административынх правонарушениях при таких обстоятельствах образовывает от 10 млн до 60 млн рублей, исходя из условий нарушения. предусмотрены только за оказание денежных услуг, предназначенных для субсидирования террористических актов и других правонарушений. За отмывание доходов, полученных противозаконным методом в Российской Федерации предусмотрена уголовная ответственность. Согласно с нормами Российского УК, к ней могут быть притянуты физлица. Уголовное преследование юрлиц в Российской Федерации пока не практикуется. Но сочетание уголовного наказания для начальника организации, увиденной в отмывании противозаконных доходов и ответственности согласно административному законодательству для самой организации сделает наказание свыше объемным, и не разрешит вывести из-под него имущество и средства.

Максимов Сергей

Заведующий сектором права, криминологии и неприятностей правосудия Университета страны и права РАН

 

В случае если осужденный начальник организации отмыл деньги, полученные противозаконным методом, либо применял не по избранию средства государственного заказа, то причиненный вред может быть возмещен лишь из его личного имущества. Но на его личных счетах, в большинстве случаев, денежных средств нет, и это одна из основных объективных причин, мешающих компенсировать вред, причиненный стране либо гражданам. Конвенция же предполагает, что юрлицо возможно будет привлечь к ответственности по административному законодательству за отмывание, а полученные средства юрлица могут быть конфискованы как объект нарушения.

 

С учетом ратификации конвенции решения российских судов будут иметь силу для иностранных прокуратуры и милиции и судов, а это значит, что возможно будет рассчитывать и на конфискацию иностранного имущества, полученного в итоге легализации доходов от противозаконной деятельности. Чтобы облегчить этот процесс, Росфинмониторинг создал еще один закон «О введении изменений в закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных противозаконным методом, и субсидирования терроризма». Согласно с поправками в закон от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных противозаконным методом, и субсидированию терроризма» все российские организации обяжут отчитываться о своих бенефициарных обладателях, менее часто чем раз в год. Этот закон уже получил одобрение Комиссии Руководства по законопроектной деятельности и скоро должен быть рассмотрен на совещании Кабмина в целях предстоящего введения в гос Думу.
Такие многосторонние меры разрешат не только усилить меры борьбы с легализацией противозаконных доходов, но и расширят методы борьбы с офшорами, потому, что нормы Конвенции Совета Европы об отмывании доходов от противозаконной деятельности призывают власть производить новые механизмы по раскрытию собственников имущества за границей. Кое-какие специалисты с этим не согласны, но у них имеется возможность озвучить свои обоснованные опровержения к закону и занести в него аргументированные правки. Совершить это возможно будет до 2 ноября 2015 года - даты, до которой продлится обсуждение проекта закона на едином портале для опубликования проектов нормативно правовых актов.


Прочтите также нужный материал по теме юридическая помощь. Это вероятно будет познавательно.